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份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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by 佐佐
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作品集

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  一、董事会会议召开环境

  三、备查文件

  主任委员:董事长吕朝阳

  2017年2月10日

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  张沈卫先生未持有本公司股份,与公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级办理人员之间不具有联系关系关系。除上述披露的环境外,比来五年未在其他机构担任董事、监事、高级办理人员。张沈卫先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,不具有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象;不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象;不具有2014年八部委结合印发的《建立诚信失信合作备忘录》中的不得担任企业代表人、董事、监事、高级办理人员的景象,不是失信被施行人。张沈卫先生合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。

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  华讯股份无限公司

  附件:

  二、董事会会议审议环境

  选举潘忠祥先生为公司第七届董事会副董事长,任期与本届董事会任期不异,潘忠祥先生简历请见附件。

  鉴于兴先生、于志强先生辞去公司计谋委员会委员职务,按照《公司法》《公司章程》《华讯股份无限公司董事会计谋委员会实施细则》等相关,经董事长提名,董事会提名委员会对候选人的任职资历进行审查,经与会董事审议,同意补选潘忠祥先生、张沈卫先生为公司第七届董事会计谋委员会委员,任期与本届董事会任期不异,潘忠祥先生、张沈卫先生简历请见附件。

  董事会

  本公司及董事会全体通知布告内容实在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

  会议审议并通过了如下议案:

  潘忠祥先生:男,1959年8月出生,澳门赌博网址 http://www.xfgbw.com/amdbw/本科学历,高级工程师。历任纺织工业部门析打算司干部、中国纺织扶植规划院副处长、国度纺织工业局企业司副处长、中纺对外公司国开分公司副总司理、中国恒天集团公司、中国纺织机械(集团)无限公司本钱运营部副部长,中国恒天集团无限公司、中国纺织机械(集团)无限公司财政部副部长;中国服装股份无限公司董事。现任中国恒天集团无限公司金融投资事业部高级副总司理;华讯股份无限公司董事、副董事长、董事会计谋委员会委员。

  (二)以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于调整公司第七届董事会计谋委员会委员的议案》。

  特此通知布告。

  张沈卫先生:男,1975年8月出生,本科学历,中国注册会计师。1999年加入工作,曾任南京普天通信股份无限公司财政证券部副部长、总裁办公室主任、分析办理部部长、南京普天消息手艺无限公司总司理、配线系统部总司理等职务,2007年11月至2016年9月担任南京普天通信股份无限公司董事会秘书,2011年12月至2016年9月担任南京普天通信股份无限公司副总司理职务,曾兼任南京普天通信科技无限公司,南京普住光收集无限公司,南京普天天纪楼宇智能无限公司,南京普天大唐消息电子无限公司等公司董事长职务。现任华讯股份无限公司董事、常务副总司理、董事会秘书(代)、董事会计谋委员会委员。

  华讯股份无限公司(以下简称公司)第七届董事会第十二次会议于2017年2月7日以德律风等体例发出会议通知,并于2017年2月10日上午9:00以通信体例召开,出席会议董事应到9人,实到9人,会议的召开和表决法式合适《公司法》和《公司章程》的相关。公司董事长吕朝阳先生掌管了本次会议。公司董事宋晏密斯、曹健先生、谢维信先生、张玉川先生加入了本次会议。公司监事及高级办理人员列席了本次会议。

  委员:副董事长潘忠祥、副董事长吴光胜、董事赵术开、董事张沈卫、董事谢维信、董事张玉川

  潘忠祥先生未持有本公司股份,除在公司第二大股东中国恒天集团无限公司任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级办理人员之间不具有联系关系关系。除上述披露的环境外,比来五年未在其他机构担任董事、监事、高级办理人员。潘忠祥先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,不具有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象;不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象;不具有2014年八部委结合印发的《建立诚信失信合作备忘录》中的不得担任企业代表人、董事、监事、高级办理人员的景象,不是失信被施行人。潘忠祥先生合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。

  (一)以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》;

  调整后第七届董事会计谋委员会如下: